CORPORATE GOVERNANCE
公司治理
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  • 截至 :2019/03/28 16:08 (香港时间 *报价有十五分钟或以上延迟)

    资料来源: 新浪财经

    公司章程
    公司治理纲要
    董事会成员
    监事会成员
    高级管理人员
    致股东信
  • 凌克 Ling Ke

    凌克,男,1959年12月生。浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任公司常务副总经理、总经理、董事。现任公司第九届董事会董事。

  • 黄俊灿 Huang Juncan

    黄俊灿,男,1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士,清华大学五道口金融学院,金融EMBA。曾任公司工程部副经理、雷竞技raybet下载北京公司副总经理、雷竞技raybet下载深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第九届董事会董事、总裁。

  • 陈爱虹 Chen Aihong

    陈爱虹,女,1970年11月生。研究生学历,会计师,威尔士大学MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资控股有限公司董事长,深圳市福田福安有限公司、深圳市福田福华建设开发有限公司、深圳市福田福兴信息技术产业园有限公司和深圳市福田福河建设开发有限公司董事长,深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司、深圳市福田体育发展有限公司和深圳市福田人才安居有限公司董事。公司第九届董事会董事。

  • 陈必安 Chen Bi'an

    陈必安,男,1962年6月生。湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程专业博士,高级经济师。曾任公司常务副总经理,董事、常务副总裁,第四届监事会监事长、雷竞技raybet下载集团武汉公司董事长、华东区域地产公司董事长和总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁。

  • 孙聚义 Sun Juyi

    孙聚义,男,1952年4月生,天津财经学院经济学硕士,高级会计师。曾任公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师,1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理,1994年至2002年任深业集团董事副总经理、财务总监,2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第九届董事会董事。

  • 徐家俊 Xu Jiajun

    徐家俊,男,1978年6月生,上海财经大学管理学硕士。历任雷竞技raybet下载(集团)股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书,兼任雷竞技raybet下载商置行政总裁。

  • 林胜德 Lin Shengde

    林胜德,男,1973年8月生,汕头大学建筑工程学学士。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理,历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员,生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理,公司第九届董事会董事。

  • 罗胜 LUO Sheng

    罗胜,男,1970年9月生,南开大学商学院公司治理专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员,发展改革部市场分析处主任科员,发展改革部公司治理处副处长、处长,法规部副主任,中国保险信息技术管理有限公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理,发展改革部副主任等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦集团风险处置专责组副组长。公司第九届董事会董事。

  • 韦传军 Wei Chuanjun

    韦传军,男,1968年10月生。经济学学士,上海财经大学MBA,中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入公司,任计划财务部总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁、财务负责人。

  • 陈劲 Chen Jin

    陈劲,男,1968年1月生,浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师,清华大学技术创新研究中心主任,兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员,《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编,《清华管理评论》执行主编,兼任顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事,公司第九届董事会独立董事。

  • 王天广 Wang Tianguang

    王天广,男,1973年5月生,北京大学经济学学士,注册会计师、律师。曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁、广东威华股份有限公司总经理、四环锌锗科技股份有限公司董事。现任广东威华股份有限公司董事长,北海国发海洋生物产业股份有限公司董事,公司第九届董事会独立董事。

  • 胡野碧 Hu Yebi

    胡野碧,男,1963年6月生,湖南大学工业电气自动化专业学士,研究生毕业于北京理工大学管理工程专业,并获得荷兰国际管理学院(Netherlands International Institute for Management)工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席,现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席,兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司(1803.HK)非执行董事和远大医药健康控股有限公司(512.HK)的独立非执行董事。公司第九届董事会独立董事。

  • 谷峰 Gu Feng

    谷峰,男,1972年1月生,上海财经大学研究生毕业,管理学博士,教授级高级会计师。历任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监,上海汽车投资管理有限公司总经理,上汽香港投资公司总经理,上海汽车集团股份有限公司财务总监。谷峰先生同时担任上海现代服务业联合会副会长,上海会计学会副会长,中国注册会计师(CPA),特许公认会计师公会会员(ACCA),ACCA中国智库成员。现为爱驰汽车联合创始人、首席执行官。公司第九届董事会独立董事。

  • 吕志伟 LOO CHER WEI

    吕志伟(LOOCHER WEI),男,1979年3月生,毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监,还曾就职于星展银行全球金融市场部。现任ARA Asset Management Limited(亚腾资产管理有限公司,简称亚腾集团)中国区总裁。吕先生同时担任亚腾集团在中国境内设立的人民币基金管理平台航信晟际基金管理有限公司总经理。公司第九届董事会独立董事。

  • 杨伟民 Yang Weimin

    杨伟民,男,1962年3月生。南京建筑工程学院学士,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,高级工程师,国际注册商业房地产投资师。曾任公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理、雷竞技raybet下载集团北京公司总经理、董事长、公司总裁助理,现任公司第九届监事会职工代表监事、监事会主席。

  • 胡翔群 Hu Xiangqun

    胡翔群,女,1975年11月生,华南理工大学工商管理硕士,会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资控股有限公司董事和总经理助理,深圳市深高项目运营管理有限公司董事长,深圳市福田福兴信息技术产业园有限公司、深圳市福田益众有限公司董事,深圳市福田福华建设开发有限公司、深圳市福田福河建设开发有限公司的董事和财务总监,兼任深圳市福田体育发展有限公司和深圳市福田福安有限公司财务总监。公司第九届监事会监事。

  • 徐倩 Xu Qian

    徐倩,男,1980年10月生,英国剑桥大学土地经济专业博士。曾任生命保险资产管理公司总经理助理、权益投资部总经理、国际业务部负责人、研究部研究员,中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员。现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理兼资产管理中心总经理。公司第九届监事会监事。

  • 席友 Xi You

    席友,男,1985年10月生,北京工商大学金融学硕士。曾先后担任中国保险监督管理委员会北京监管局副主任科员,发展改革部改革协调处主任科员,中国银保监会公司治理部副处长等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团专责工作组成员。公司第九届监事会监事。

  • 王勇 Wang Yong

    王勇,男,1972年11月生,清华大学工学硕士。1997年加入雷竞技raybet下载集团,历任雷竞技raybet下载置业公司副总经理,雷竞技raybet下载集团品牌管理部副总经理(主持工作),雷竞技raybet下载集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、雷竞技raybet下载集团经营管理部总经理、战略管理部总经理、东南区域地产公司董事长、总经理,现任第九届监事会职工代表监事,公司助理总裁。

  • 严家荣 Yan Jiarong

    严家荣,男,1963年10月生。华中理工大学管理学硕士,高级经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理,雷竞技raybet下载物业公司副总经理、雷竞技raybet下载集团总经理办公室主任、雷竞技raybet下载集团北京公司副总经理,雷竞技raybet下载集团武汉公司董事长、总经理,雷竞技raybet下载集团北京公司董事长、总经理,总裁助理、华中区域地产公司董事长、总经理。现任公司高级副总裁。

  • 陈长春 Chen Changchun

    陈长春,男,1967年1月生。清华大学五道口金融学院EMBA,浙江大学工学博士。历任雷竞技raybet下载集团董事、副总裁;同景集团常务董事、总裁,北京前景置地投资有限公司总经理;联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。现任公司高级副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。

  • 张晓峰 Zhang Xiaofeng

    张晓峰,男,1970年8月生,中欧国际工商管理学院EMBA,本科毕业于北京师范大学。1997年加入雷竞技raybet下载集团,历任雷竞技raybet下载集团建材部副经理,雷竞技raybet下载集团上海公司拓展总监、雷竞技raybet下载集团上海公司总经理助理、雷竞技raybet下载物业公司董事长、雷竞技raybet下载集团沈阳公司总经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务,现任公司副总裁、华南区域地产公司董事长。

  • 阳侃 Yang Kan

    阳侃,男,1965年10月生,浙江大学管理学硕士,本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996年至2005年任职于公司,历任雷竞技raybet下载宾馆总经理,集团项目拓展部总经理助理,企业发展部副总经理,经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞集团董事及高级副总裁。现任公司副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。

  • 郝一斌 Hao Yibin

    郝一斌,男,1972年11月生,清华大学五道口金融学院EMBA,本科毕业于清华大学建筑管理工程专业,2003年7月加入雷竞技raybet下载集团,历任雷竞技raybet下载集团华北区域公司常务副总经理兼雷竞技raybet下载中心项目总经理、华北区域公司常务副总经理兼任天津分公司总经理、公司助理总裁,东北区域、西部区域、东南区域地产公司董事长,现任公司副总裁、东北区域地产公司董事长。

  • 王南 WANG Nan

    王南,男,1972年1月生,北京大学工商管理硕士,本科毕业于东北大学管理工程系。2002年4月加入雷竞技raybet下载集团,历任雷竞技raybet下载集团武汉地产公司和上海地产公司营销总监、上海地产杭州公司总经理、华东区域地产公司副总经理、雷竞技raybet下载集团战略总监、助理总裁,现任本公司副总裁。

  • 2019年,受国际贸易摩擦、地缘政治局势紧张等重大不确定性风险的影响,全球经济增速放缓。中国经济内生动力不足,外需尚未恢复,经济增速持续下行。

    在宏观经济整体承压的背景下,房地产行业政策依然以“稳定地价、稳定房价、稳定预期”为总基调,不将房地产作为短期刺激经济的手段,地方政府则因城施策,控制市场预期,实现精准调控。尽管国内货币政策的逆周期调节力度逐步加大,但中央聚焦房地产金融风险,房地产行业融资政策依然偏紧。

    在以稳为主的政策基调下,2019年全国商品住宅成交面积达15亿平方米,再创新高。虽然行业整体规模仍在增长,但增速下降明显,不同区域分化加剧,行业集中度继续提升,竞争激烈。百城房价涨幅保持在低位区间,调控政策收效明显。

    面对宏观经济、政策环境和市场压力带来的挑战,公司坚决贯彻“质量管理年——精益管理,协同共进”的经营导向,各项经营业绩再上新台阶。2019年集团实现销售金额2,106亿元,成功跨越两千亿的新台阶,利润总额也再创新高,实现了规模和利润的平衡增长。

    在投资拓展方面,公司把握了市场周期及城市轮动的机会,布局版图新增一省11市,已实现全国61城布局,构建了更具纵深和梯度的城市布局。全年投资金额达1,200亿元,平均楼面地价稳步下降,投资力度和投资质量不断提升,为集团规模和利润的稳定增长奠定了良好的基础。

    在业务规模不断扩张、融资环境却在收紧的一年里,我们很好地兼顾了财务风险的控制。公司销售回款良好,现金盈余充沛,债务期限结构合理,财务状况稳健。全年综合融资成本仅为4.99%;年末净负债率60.24%,均低于行业平均水平。优秀的融资能力和资金管理水平使公司不仅具备强大的抗风险能力,也能做好投融资的匹配,助力公司在穿越市场周期中行稳致远。

    2019年,公司通过精益管理进一步实现了开发提效。

    在营销管理方面,公司加强市场研判,主动应对市场,强化营销关键环节的管理;运营管理方面则借力计划管理系统,新拿地项目开盘周期不断缩短,同时加强供货调度,时刻准备好抓住市场销售窗口。面对行业平均利润率走低的局面,公司强化利润监控、经营决策关注量价平衡。

    在产品管理方面,我们持续创新,标准化应用率、产品品质和研发效率不断提高。公司紧跟时代科技发展及客户需求变化,从便捷、健康等维度开展智慧社区的投入,以及户内智能家居定制化的产品打造。工程管理方面,我们全面推行穿插提效施工,高层项目从开工到交付时间进一步缩短,全面启用智慧工地进行管理,并开展BIM逆向建模,同时房屋质量总体满意度再创新高。雷竞技raybet下载人始终秉持着“智美精工”的产品理念,用优质的产品和服务改善城市面貌,改进人居品质,和城市共同生长,这让我们客户满意度和忠诚度均稳居行业标杆水平。

    在主营业务不断增长的同时,公司的物业管理、持有型物业运营管理、相关多元化业务稳步推进,与地产主业协同加强。雷竞技raybet下载物业新增的外拓管理面积接近翻倍,线下管理的面积突破两亿平方米,客户满意度达99%,继续蝉联全国第一;公司持有型物业种类日益丰富,形成产业、商业、写字楼、酒店等多业态组成的资产集群,租金收入稳步提升;体育产业公司主办的2019年首届深圳WTA冠军总决赛完美收官,获得了各方好评,有力提升了公司的品牌知名度;雷竞技raybet下载教育产业发展迅速,与三家教育集团实现合作,落户一个创新教育示范区;此外,公司在养老产业、代建管理、互联网家装业务、国际化拓展等方面也都有序推进。

    公司的成长离不开股东的支持,公司致力于用优秀的经营业绩在不确定性的市场环境中给股东提供确定性的回报。自2001年上市以来,公司持续稳定地回报股东,每年均向股东分配现金股利,2015-2018年连续四年的现金分红均占当年实现净利润的30%以上。

    展望2020年,外部环境呈现高度的复杂性和不确定性,中国经济处于新旧动能转换过渡期,经济增长下行压力仍在。开年的新冠疫情给中国“十三五规划”和“全面建成小康社会”的收官之年增添一丝阴霾。疫情的蔓延使房地产行业的销售和开发几近停摆。2020年一季度,全国商品住宅销售面积和金额累计同比大幅下降,房地产开发投资、房屋新开工面积和竣工面积同比增速也下降明显。房地产行业供需两弱,使经济增长进一步承压。

    公司的经营也受到新冠疫情的冲击:一季度的销售指标较去年同期显著下滑,开竣工、推盘计划延误。面对严峻的外部环境,公司主动应对,针对疫情调整营销策略和营运安排,及时上线“雷竞技raybet下载集团线上售楼处”,同时,在确保安全的前提下积极复工,尽可能减少疫情给经营带来的影响。同时,公司通过捐赠款项、物业服务、租金减免等多项措施积极助力抗击疫情,展现了作为企业公民强烈的使命感和责任感。

    为应对疫情对我国经济造成的冲击,中央加大逆周期调节力度,积极的财政政策持续发力,稳健的货币政策更加灵活适度。与此同时,中央强调“房住不炒”定位不变,不将房地产作为短期刺激经济的手段,各地因城施策更加灵活。多省市密集出台房地产行业扶持政策,包括延缓土地出让金缴纳、调整预售条件等以提振市场信心,保障房地产市场的平稳运行。同时,央行、银保监会亦陆续发文提出鼓励通过适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等措施,缓解房企短期现金流压力,降低整体金融风险。

    我们应该看到,中国经济的基本面及长期向好的趋势不会因这场疫情而改变,中国仍将保持城市化发展趋势,作为关联上下游数十个产业的房地产业仍是中国经济的压舱石。

    在复杂和动荡的市场环境中,我们需要持续保持销售规模和利润的健康、均衡增长。我们需要培育和增强更加均衡、独到的企业竞争力及组织能力,练好内功、提质增效。以此为导向,我们将着重提升宏观行业和区域市场的研究能力,提高非公开市场投资所需的资源整合能力和信息获取能力;进一步提高营销创新能力、客户渠道挖掘能力和开发效率;加强现金流管理的前瞻性和有效协同,匹配融资节奏与投资需求,促进集团经营目标的实现;利用信息化手段有效提升管理效率;提高区域、城市公司的组织能力,加强集团权责流程和业务管控工作。

    我们也敏锐地看到这场疫情对于行业发展的改变,看到机遇与挑战并存。

    投资方面,公司将抓住市场机遇,实现精准投资。受突发疫情影响,居民对公共健康卫生的关注度高涨,地方治理水平、城市综合配套等因素亦成为城市发展潜力的重要参考。公司在投资方面将继续专注于都市圈作为重点拓展区域,从经济实力和发展潜力、人口吸引力、城市治理能力等多个维度精选主要城市。我们还将聚焦精准化、系统化能力建设,把握宏观经济、区域轮动与投资节奏的关联,提高非公开市场拿地的能力,密切关注疫情困境下地产项目的收购机会。

    疫情也让我们看到营销体系建设的重要性。我们一方面要创建全渠道营销体系,实现线上+线下融合,更直接地面对客户;另一方面加强营销信息化建设,打通集团全域客户数据,探索AI应用,实现销售无纸化。

    无论市场如何变化,产品和服务始终是链接企业和客户的核心。疫情使得客户对居住产品和物业服务的需求理念产生转变升级。绿色、环保、健康、安全的住宅产品,将获得巨大的竞争力,未来我们将更加注重构建产品的附加值,关注前沿智能科技和智慧人居的科学结合,营造绿色健康、智能化的生活环境。此外,我们还将通过定制化精装、定制化户型等措施加强在大城市的产品定制化探索,在中小城市着重打造更多惊艳的高性价比产品,同时,探索建设基于BIM的协同设计平台,进一步推进建筑主体的PC化和精装修的工业化、装配化。我们还将持续提升雷竞技raybet下载物业的核心竞争力,保持服务质量全国第一的市场领先地位,持续扩大规模,为更多的客户带来优质的服务。除了为住宅业主提供服务外,雷竞技raybet下载物业还将努力构建商办和园区物业管理的竞争优势,持续探索市政管理业务,继续扩大各类型增值服务的收入来源。

    销售放缓叠加融资政策收紧使房企面临着较大的资金压力,我们将特别注意保持良好的流动性,防范财务风险。一方面加大销售回款管理力度,另一方面积极拓展融资渠道,从而保障公司规模发展的资金需求。

    公司在提升传统开发业务发展质量的同时,也将继续积极拓展相关多元化业务领域,发挥业务协同效应。我们将着力上下游产业链的构建和改造,加强工艺、材料、部品、部件的研发,推进技术变革,提升建造效率;深入研究全球建材供应网络,在中国逐步实现仓配装一体化;发力整合前端产业链,对重点企业加强投资合作。

    在商业地产和产业地产领域,我们将致力建立品牌优势和提升团队能力,打通融资渠道,加大产业资源的拓展力度,提升产业研究能力,加强与企业、政府的互动。与此同时,保持谨慎稳健的态度和理念,主动学习产业相关知识,积极吸纳各领域专业人才加入公司。我们还将拓展多方位的消费升级业务,有计划、分步骤地在医疗养老、文化旅游、体育产业、教育、家居生活等产业领域探索实践。

    多年来,公司以“科学筑家”为使命,为客户筑起“人文风格、人性功能、人情社区”的生活家园,胸怀“做中国最有价值的国际化企业”的宏伟目标,着眼于产品打磨和服务升级的细节之处,为满足人民美好生活的需要贡献属于房地产企业的力量。

    全体雷竞技raybet下载人将秉持二次创业再出发的激情,勠力同心,携手共进,共同铸就雷竞技raybet下载集团新的辉煌!


    雷竞技raybet下载集团董事长:凌克
    二〇二〇年四月二十一日
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